Kim Oanh Group, thương hiệu có nhiều tai tiếng trong giới BĐS ?

Kim Oanh Group, thương hiệu có nhiều tai tiếng trong giới BĐS ?
Đơn vị này cho biết đã bán thành công 3.000 lô đất tại dự án Mega City 2 cho khách hàng

Với việc lập ra 23 công ty con, Kim Oanh Group đã tạo mối liên kết thâu tóm nhiều khu đất vàng không đúng pháp luật ở Bình Dương và lập nhiều dự án tại Đồng Nai để mở bán khi chưa hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý.

Nhiều sai phạm tại Đồng Nai

Theo thông tin từ Sở TNMT tỉnh Đồng Nai, dự án Khu dân cư xã Long Tân và xã Phú Hội thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (tên thương mại là Mega City 2) do Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội làm chủ đầu tư, hiện đang điều chỉnh quy hoạch và chưa hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý nhưng đã mở bán rầm rộ. Công ty TNHH KĐT Phú Hội là công ty con của Công ty con của Công ty CPTMDV – XD đĩa ốc Kim Oanh (hay còn gọi Kim Oanh Group) do ông Nguyễn Thuận làm đại diện theo pháp luật. Tất cả hợp đồng chuyển nhượng đất nền dự án này lại do ông Nguyễn Thuận đứng ra ký kết với khách hàng với tư cách là Tổng giám đốc Công ty TNHH KĐT Phú Hội.

Kim Oanh Group, thương hiệu có nhiều tai tiếng trong giới BĐS ?
Đơn vị này cho biết đã bán thành công 3.000 lô đất tại dự án Mega City 2 cho khách hàng

Tại trang web diaockimoanh.org của Kim Oanh Group) đơn vị này cho biết đã bán thành công 3.000 lô đất tại dự án Mega City 2 cho khách hàng. Dù dự án trên Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội là chủ đầu tư nhưng dường như được Kim Oanh Group, do bà Đặng Thị Kim Oanh làm Tổng giám đốc điều hành, chào bán, kinh doanh.  Mọi hình ảnh, logo thương hiệu trang trí tại khu điều hành dự án đều thể hiện là Kim Oanh Group. Theo tìm hiểu của PV, ông Nguyễn Thuận chính là chồng chính thức của bà Đặng Thị Kim Oanh.

Từ cái gốc Công ty CP TMDV-XD địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group), 3 thành viên trong gia đình bà Oanh (gồm chồng, vợ, con gái) lần lượt đứng ra lập, 23 công ty con của Kim Oanh Group. Cụ thể; đó là Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Kim Oanh Phú Quốc; Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Kim Oanh Thành phố Huế; Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai; Công ty đầu tư và phát triển Thuận Lợi; Công ty CP Tân Thuận Đồng Nai; Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú; Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Miền Đông; Công ty TNHH Việt Phương; Chi nhánh Đông Thành Phố – Công ty CP TMDV-XD địa ốc Kim Oanh; Chi nhánh Lê Hồng Phong – Công ty CP TMDV-XD địa ốc Kim Oanh; Chi nhánh TP.HCM – Công ty CP TMDV-XD địa ốc Kim Oanh; Chi nhánh Cộng Hoà – Công ty CP TMDV-XD địa ốc Kim Oanh; Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM; Công ty CP địa ốc Phú Thuận Lợi; Công ty CP xây dựng An Phước Bình Dương; Công ty TNHH BĐS An Điền Bình Dương; Công ty TNHH Tân Hạnh Đồng Nai; Công ty TNHH Thuận Lợi Hưng Thịnh; Công ty TNHH Thuận Lợi Hưng Thịnh Phát Đồng Nai; Công ty TNHH Thuận Phước Thịnh; Công ty TNHH Thuận Tiến Thành; Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội và Công ty CP ĐTXD Công nghiệp Nam Kim.

Kim Oanh chưa đủ điều kiện trở thành CĐT Dự án Khu dân cư Hòa Lân
Kim Oanh Group, thương hiệu có nhiều tai tiếng trong giới BĐS?

Ngoài ra, tại tỉnh Đồng Nai, Kim Oanh Group đang thực hiện, hợp tác đầu tư, chào bán 4 dự án BĐS thông qua các pháp nhân Chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư và phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi), Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai và Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội. Theo Sở TNMT Đồng Nai, trong 4 dự án dính líu đến Kim Oanh Group thì chưa có dự án nào được phép chuyển nhượng cho khách hàng. Chưa có dự án nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ, thậm chí có đến 03 dự án chưa được bàn giao đất.

Tai tiếng và lùm xùm việc thâu tóm đất vàng ở Bình Dương

Còn tại địa bàn tỉnh Bình Dương, nhiều dự án dính líu đến Kim Oanh Group bị người dân khiếu nại, cơ quan nhà nước xử lý. Đơn cử như, dự án KĐT Mỹ Phước 4B do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư và Công ty địa ốc Kim Oanh môi giới. Hai công ty bất chấp pháp luật và lệnh của cơ quan quản lý nhà nước, đem phần diện tích đất công bán luôn cho khách hàng.

Một dự án khác có liên quan đến Kim Oanh Group còn sai phạm nghiêm trọng hơn, đến mức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phải gửi công văn yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, khởi tố. Đó chính là dự án 43ha – Khu đô thị Tân Phú (P.Phú Hoà, thành phố mới Bình Dương), hiện thuộc sở hữu của Kim Oanh Group khi tập đoàn này tham vọng thâu tóm dự án “đất vàng công sản” từ tay Công ty TNHH ĐTXD Tân Phú với giá rẻ mạt.

Một dự án được xem là “đất vàng” khác tại Bình Dương mà Kim Oanh Group cũng dính líu đó chính là dự án KDC Hoà Lân. “Phi vụ” thâu tóm KDC Hoà Lân qua đấu giá tài sản nợ của ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn của Kim Oanh Group đã bị chủ sở hữu của tài sản này là Công ty Thiên Phú phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong tổ chức đấu giá tài sản.

Công ty Thiên Phú đưa ra nhiều bằng chứng khởi kiện khi cho rằng, có dấu hiện liên minh, bắt tay nhau giữa đơn vị tổ chức đấu giá và đơn vị trúng đấu giá là Kim Oanh Group, gây thiệt hại nghiêm trọng chủ sở hữu và thất thoát tài sản nhà nước. Vụ kiện đang được TAND quận 7 thụ lý xét xử.

Mới đây nhất, một vụ lùm xùm khác có bóng dáng Kim Oanh Group, đó là vụ việc liên quan đến điều chỉnh KCN Phú Tân và phê duyệt KĐT Hoà Phú. Dự án thuộc sở hữu của Công ty CP ĐTXD CN Nam Kim, hiện do nữ doanh nhân 9X Nguyễn Thị Nhung con gái ruột của ông Nguyễn Thuận và bà Đặng Thị Kim Oanh, cũng là thành viên HĐQT Kim Oanh Group, làm chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Sau khi thâu tóm dự án KCN Phú Tân vào đầu năm 2018, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ mới của Công ty Nam Kim là bà Nguyễn Thị Nhung đã lập tức xin điều chỉnh dựa án để đi vay tiền bằng nhiều hình thức khác nhau.

Dự án KCN Phú Tân
Dự án KCN Phú Tân được phù phép để đơn vị này mang đi huy động vốn và thế chấp ngân hàng.

Cuối năm 2019, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương có văn bản xác định: “Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại KĐT – dịch vụ Hòa Phú đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của DA nên chưa thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường”.

Trong khi đó, bằng hình thức khác nhau, Công ty Nam Kim đã ký hợp đồng vay tiền của hàng trăm người nhưng có dấu hiệu huy động vốn trái phép của khách hàng để thực hiện DA. Theo tài liệu chúng tôi có được, từ tháng 5/2019 đến hết tháng 9/2019 Công ty Nam Kim đã có 651 giao dịch với khách hàng qua ngân hàng với tổng số tiền khoảng hơn 405 tỷ đồng (chưa kể giao dịch tiền mặt). Nhiều giao dịch được ghi rất rõ là góp vốn đầu tư, đặt cọc theo hợp đồng vay vốn, tiền góp vốn theo hợp đồng…

Không chỉ dừng ở đó, ngày 8/10/2019, Công ty Nam Kim do bà Nguyễn Thị Nhung làm Tổng Giám đốc đã ký Hợp đồng thế chấp số 0058/2019/BĐ tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bằng KCN Phú Tân để bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Thuận Lợi do ông Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc vay hơn 1.085,8 tỷ đồng, với thời hạn 5 năm (từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2024).

Trần Thủy

Chia sẻ